Operación Tikal-Hebect-5125: Guardia Civil investiga a 4 por estafa de 30.000€ vía phishing
La investigación policial reveló un método consistente y dirigido: los autores accedían a cuentas de correo corporativas mediante ingeniería social y robo de credenciales, seguían la tramitación de facturas de importe elevado y reemplazaban en los correos el número de cuenta legítimo por otro bajo su control para desviar los pagos.
Para dificultar el rastreo de los fondos, la red movía el dinero rápidamente entre múltiples cuentas interconectadas y fragmentaba los importes. El cabecilla se encargaba de consolidar los beneficios y fue localizado justo cuando realizaba extracciones en cajeros; operó, además, con cuentas abiertas mediante suplantación de identidad y repartía fondos a otros miembros para romper la trazabilidad.
La investigación, impulsada por una denuncia en la provincia de Córdoba que detectó transferencias desviadas, culminó con la explotación operativa conocida como Operación Tikal-Hebect-5125. El trabajo del Equipo@ de la Guardia Civil permitió la identificación de los implicados y determinó que existen, en total, cuatro personas investigadas por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal. El análisis financiero y el seguimiento de la trazabilidad ampliaron el número de víctimas detectadas y elevaron la cuantía estafada a unos 30.000 euros.
Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente; la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones. Como recomendación preventiva, la Guardia Civil insiste en que las empresas verifiquen las direcciones de correo desde las que reciban instrucciones y confirmen por vías alternativas —por ejemplo, telefónicamente— cualquier cambio en los datos bancarios de sus proveedores antes de efectuar pagos.
